Bolagsordning för Ellen AB
Organisationsnummer: 556419-2663
§ 1 Bolagets firma är Ellen AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm kommun.
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, produktion och försäljning av produkter inom sjuk-, hygien-, frisk-, kropps- och hälsovård, dagligvaruhandel, kapitalförvaltning samt fastighetsförvaltning jämte därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 550 000 kronor och högst 1 500 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 11 000 000 stycken och högst 30 000 000 stycken.
§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt 0-1 suppleant.
§ 7 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med högst två suppleanter.
§ 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidning samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
§ 9 Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara upptagen i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.
Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och sådan dag får ej infalla tidigare än fem (5) vardagar före stämman.
§ 10 Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1-31/12.
§ 11 På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1 Stämmans öppnande.
2 Val av ordförande vid stämman.
3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
4 Godkännande av dagordning.
5 Val av en eller flera justeringsmän.
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8 Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
10 Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.
11 Val av styrelse och revisor och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
12 Beslut om valberedningen.
13 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.
§ 12 Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.
§ 13 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
__________________
Stockholm 2023-05-23